Проведение внеплановой проверки Юридического лица

Документы, необходимые для получения услуги

1. Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности

   Тип

   Обязательный, рабочий документ

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

2. Акты о приемке выполненных работ

   Тип

   Обязательный, рабочий документ

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

3. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

   Тип

   Обязательный, Заверенная копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

4. Уведомление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии о заключении первого договора долевого участия

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

5. Договор долевого участия

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

6. Документ, подтверждающий наличие на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, денежных средств в размере не менее десяти процентов от проектной стоимости строительства на банковском счете застройщика, открытом в уполномоченном банке в соответствии с частью 2.3 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости", либо наличие на указанную дату кредитного договора, заключенного с застройщиком с уполномоченным банком, предусматривающего представление уполномоченным банком застройщику целевого кредита на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в размере не менее сорока процентов от проектной стоимости строительства

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

7. Первичные бухгалтерские документы, платежные поручения, выписки кредитной организации по расчетному счету застройщика, подтверждающие расходование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

8. Расшифровка дебиторской задолженности, расшифровка кредиторской задолженности, расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

9. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательства застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства (поручительство, страхование, отчисления в Компенсационный фонд)

   Тип

   Обязательный,

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

10. Сведения о стоимости незавершенных строительством объектов долевого строительства в разрезе каждого объекта на последнюю отчетную дату

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

11. Информация о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

12. Информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информация о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

13. Документ, подтверждающий полномочия руководителя застройщика на осуществление действий от имени застройщика, а именно решение (копия решения) учредителей (единственного учредителя) о назначении (избрании) этого лица на должность руководителя, в соответствии с которым руководитель застройщика обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

14. Документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера или иного лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета: приказ (распоряжение), договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета юридического лица – застройщика

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

15. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя застройщика, главного бухгалтера, уполномоченного представителя ЮЛ

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

16. Сведения о членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

17. Инвестиционные договоры, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

18. Договоры банковского поручительства, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

19. Уведомление о прекращении полномочий руководителя застройщика, об избрании (назначении) нового руководителя застройщика, а также об образовании временного единоличного исполнительного органа застройщика и информация о соответствии указанных лиц требованиям статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

20. Документ, подтверждающий исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств, до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, в порядке, установленном Федеральным законом № 214-ФЗ

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

21. Сведения о счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке (в случае привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу)

    Тип

    Обязательный,

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

22. Проектная декларация застройщика (с внесенными в нее изменениями)

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

23. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

24. Документы, подтверждающие привлечение денежных средств участников долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве (платежные документы)

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

25. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

26. Документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору (передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства) в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

27. Договор о развитии застроенной территории, если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и находящихся в границах застроенной территории

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

28. Односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства при уклонении участников долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

29. Сведения, подтверждающие сообщение участникам долевого строительства о зачислении денежных средств в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика в случае, указанном в части 5 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

30. Сведения, подтверждающие предупреждение о необходимости погашения участниками долевого строительства задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования в случае, указанном в части 3 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

31. Сведения, подтверждающие согласие участников долевого строительства передать имущество, предусмотренное частями 1-3 статьи 13 Федерального закона, в залог, на прекращение права залога на объекты долевого строительства в случае, предусмотренном в части 7 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

32. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

33. доверенность

    Тип

    Обязательный, Заверенная копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

34. Документ, удостоверяющий личность

    Тип

    Обязательный, Оригинал

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

35. Решение арбитражного суда

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

36. Заключение экспертизы проектной документации

    Тип

    Обязательный, Заверенная копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата